A Operação Carbono Oculto é uma megaoperação de combate à lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraudes no setor de combustíveis, deflagrada em 28 de agosto de 2025. Coordenada pela Receita Federal do Brasil, em parceria com Polícia Federal do Brasil, Ministérios Públicos e órgãos estaduais, é considerada uma das maiores ações contra o crime organizado da história do país.
A Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025 pela Receita Federal, MPSP e PF, desarticulou uma organização criminosa ligada ao PCC que lavou R$ 52 bilhões (2020-2024). O esquema usava fintechs, fundos de investimento e uma rede de postos de combustíveis para ocultar dinheiro ilícito e cometer fraudes fiscais.
Pontos-chave da Operação Carbono Oculto:
- Alvo: Combate à lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraude no setor de combustíveis, com foco na infiltração do crime organizado na economia formal e no mercado financeiro (incluindo a Avenida Faria Lima, SP).
- Funcionamento: Uso de fintechs, “shell companies” (empresas de fachada) e fundos de investimento para movimentar o dinheiro do tráfico.
- Resultados: Mais de 350 alvos, bloqueio de bilhões de reais, apreensão de veículos e de bens de luxo.
- Desdobramentos: A operação “Cadeia de Carbono” investigou a Refit (refinaria) em setembro de 2025, focando na importação ilegal de derivados de petróleo.
A operação destacou-se pela utilização de inteligência fiscal para monitorar sinais exteriores de riqueza e movimentações financeiras incompatíveis, sem o uso de força física, focado no bloqueio de bens.
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